Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 36
8 812 334-44-81
пн-пт, 09:00-19:00

Новости

Как проверить добросовестность своего контрагента: новшества и инструменты
28 апреля 2023

Как проверить добросовестность своего контрагента: новшества и инструменты


Автор: Юрист Линии консультаций КонсультантПлюс

Гуслянникова М.Е.


Вопрос с проверкой контрагентов на сегодняшний день не теряет своей актуальности.

В процессе своей деятельности организация так или иначе сталкивается с задачей проверить своего контрагента. Сама проверка необходима прежде всего для минимизации рисков (в них входят налоговые риски, риск блокировки банковского счета и возникновения убытков).

В отношении контрагента необходимо проверить место нахождения, статус контрагента как действующего лица, сведения о руководителе организации.

Обычно искомая информация доступна на Интернет-ресурсах, однако, она бывает неполной.

По общему правилу сделать проверку контрагента можно и на официальном сайте ФНС через электронный сервис "Прозрачный бизнес: проверь себя и контрагента".

 

Какие еще есть ресурсы

  • картотека арбитражных дел - позволяет узнать часто ли контрагент участвует в судебных разбирательствах, а также категорию споров;

  • банк данных исполнительных производств - помогает проверить информацию, есть ли у вашего контрагента долги, возникшие в результате исполнительного производства;

  • вестник государственной регистрации -  служит для проверки информации о том, является ли фирма действующей;

  • сервис «Недействительные ИНН юридических лиц»;

  • сервис «Реестр дисквалифицированных лиц»;

  • открытые данные о наличии недоимки и налоговых правонарушениях.


При крупных сделках также рекомендуется запросить официальную выписку из ЕГРЮЛ. Она бывает двух форматов – электронная и бумажная.

Выписку в бумажном формате можно получить в любой ИФНС, внеся оплату 200 рублей (400 рублей в ускоренном порядке).

Электронная выписка предоставляется бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете на официальном сайте ФНС.

Сведения, касающиеся вашего контрагента, рекомендуется проверять не только перед заключением договора, но и в процессе его осуществления до момента прекращения договорных отношений.


При совершении крупных сделок помимо выписки из ЕГРЮЛ вы также можете запросить:

  • документы, которые подтвердят наличие у контрагента ресурсов для исполнения своих обязательств по сделке;

  • заверенную копию устава;

  • решение о назначении руководителя;

  • паспорт руководителя организации. Его подлинность можно проверить на официальном сайте МВД.

 

Для бюджетных организаций данный пакет документов шире, а именно дополнительно они могут запросить:

  • заверенную копию свидетельств о госрегистрации и о постановке на налоговый учет;

  • заверенную копию последней бухотчетности (ее можно бесплатно заказать в Росстате).

 

Что нового

Сегодня достаточно большое количество организаций и сервисов, специализирующихся на предоставлении услуг по проверке контрагентов, но, зачастую такая информация может быть ограничена и, скорее всего будет платной.

Организации могут собрать необходимую информацию о своих контрагентах и самостоятельно, но, это отнимает большое количество времени. Нововведения, утвержденные ФНС, позволяют сэкономить время на поиск необходимой информации.

Согласно информации ФНС России юридическое лицо или ИП может в своем личном кабинете увидеть информацию о себе в разделе «Как меня видит налоговая» - «Показатели финансово-хозяйственной деятельности» и «Показатели для партнеров».

Таким образом, Вы можете запросить у контрагента соответствующую выписку из сервиса оценки юрлиц и доступ к разделу «Как меня видит налоговая».

Сервис выстроен таким образом, что в нем можно добавлять организации в «друзья» или «партнеры». Таким образом, контрагент может добавить вас в «друзья»/ «партнеры» и вы получите доступ к показателям его деятельности.

Если у вашего контрагента еще нет личного кабинета, то, вы можете направить ему приглашение через свой личный кабинет на сайте ФНС России на электронную почту и «подружиться».

 

Что еще важно знать 

Уверенность в надежности своих контрагентов помогает избежать не только финансовых, но и налоговых рисков.

ФНС обращает внимание на необходимость более тщательно подходить к выбору контрагентов, так как при проведении проверок налоговыми органами у организации могут запросить информацию о том, как она выбирала своего контрагента.

В частности:

  • документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и отбор контрагента;

  • источник информации о контрагенте (сайт, рекламные материалы, предложение к сотрудничеству, информация о ранее выполняемых работах контрагента);

  • результаты мониторинга рынка соответствующих товаров (работ, услуг), изучения и оценки потенциальных контрагентов;

  • документально оформленное обоснование выбора конкретного контрагента (закрепленный порядок контроля за отбором и оценкой рисков, порядок проведения тендера и др.);

  • деловую переписку.

 

Дополнительные возможности

С 2023 года мы добавили для наших клиентов на электронном ресурсе "ЧДК - Онлайн" услугу проверки контрагентов. Актуальную инструкцию по работе с указанным сервисом вы можете получить у вашего персонального менеджера.


Если хотите разобраться подробнее, как организации проверить добросовестность своего контрагента - оставьте заявку и наш сотрудник поможет найти в КонсультантПлюс справочную информацию и готовые решения.

Если вы еще не являетесь пользователем КонсультантПлюс - получите бесплатный пробный доступ на 3 дня прямо сейчас!


Читайте также - Кого нужно не забыть уведомить о расторжении трудового договора с работником?


Возврат к списку

Получите бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс и всему сервису для клиентов:

8 812 334-44-81
пн-пт, 09:00-19:00

Адрес:

191123, г. Санкт-Петербург, м. Чернышевская, Шпалерная, 36

Email:

[email protected]